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北京出台防范处置非法集资意见

2016-05-30 15:27:20   来源:    点击:

今年年初,北京工商局出台相关政策要求下架所有民间融资类广告,其中便包括了P2P、理财类广告。近期北京十一部门联合进行对金融投资理财类广告监督。

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严格风险高发行业市场准入

工商部门将加强对非法集资风险高发行业的登记管理,严格把握准入标准,非金融机构以及不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中,原则上不使用“交易市场”、“金融咨询”、“资产”、“理财”、“基金”、“股权投资基金”、“投资管理”、“财富咨询”、“支付”、“资本”、“网络借贷”、“P2P”、“P2C”、“银号”等字样。

对此实施意见发布前已注册成立的上述企业,各行业主管、监管部门将对其经营活动予以重点监测,发现风险隐患及时做好清理整治工作,并将相关工作情况报市处非办。

同时建立投融资类市场主体准入会商机制,对不同时期非法集资高发领域的相关企业市场准入进行会商,由市处非办牵头,公安、工商、金融等相关单位参加。

各区市县政府、先导区管委会将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心、孵化基地等要明确“谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。

加强对公职和金融从业人员约束

在开展防范非法集资宣传教育的同时,各区市县政府、先导区管委会各部门组织所属公职人员签订远离非法集资活动承诺书,严厉查处公务人员组织、从事非法集资活动或为非法集资活动提供和变相提供保护的行为。公职人员有义务在亲友等关系人中开展防范非法集资宣传,引导其合法依规参与理财活动。

有关部门要进一步规范约束地方各级领导干部参与民间金融活动;对非法集资主体(包括法人代表、实际控制人、代理人、中间人等)建立经营异常记录和信用记录,并纳入信用信息共享交换平台;金融机构要加强内部管理,禁止金融从业人员参与非法集资活动。对涉及非法集资活动的持牌金融机构及从业人员要从严监管、从严打击。

封堵清理涉嫌非法集资资讯信息

对于公安机关认定涉嫌经济犯罪以及金融管理部门认为涉嫌构成非法集资活动的,媒体应当立即停止发布与其有关的任何形式的广告。市网络管理、通信管理等部门要加强对网络和通讯工具的监督管理,防止非法集资信息传播。相关部门要做好投资理财小广告和资讯信息的清理整治工作。

金融机构要按照管理部门和处非办的要求,在营业场所醒目位置张贴警示标识,利用信息显示屏等媒介,宣传防范和打击处置非法集资信息;要加强广告和网络资讯信息管理。

媒体要强化对投融资类广告审查的法律意识和责任意识。

建立监测预警机制 加强风险排查

运用互联网、大数据等技术手段,加强对非法集资的监测预警,加强风险研判,及时预警提示;组织区市县政府、先导区管委会和有关部门采取实地检查、书面审查、重点调查、项目抽查和明察暗访等方式,针对投资理财、非融资性担保、p2p网络借贷、农民专业合作社、民办教育机构、养老机构等新的高发重点领域,围绕街头门店、早晚市场、商务楼宇等重点区域,开展非法集资风险专项排查工作,及时准确全面掌握全市非法集资信息。

依据国家有关P2P网络借贷、股权众筹融资等监管规则,促进互联网金融规范发展。深入研究规范投资理财、非融资性担保等民间投融资中介机构的政策措施,及时出台与制度改革相配套的有关政策;进一步落实国务院工作部署,鼓励、规范和引导民间资本进入金融服务领域,完善金融机构体系和市场体系。深入实施金融服务八项工程,促进金融服务供给侧结构性改革,有效提升金融服务实体经济的效能。积极拓宽民间投融资渠道,促进民间投融资健康发展。

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